Tagesordnungspunkt

TOP Ö 28: Jahresabschluss 2012 der AVEA GmbH & Co. KG und deren Tochtergesellschaften und Entlastung sowie Jahresabschluss 2012 der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH und Entlastung; Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW

BezeichnungInhalt
Sitzung:15.07.2013   RAT/037/2013 
Beschluss:mehrheitlich beschlossen
Vorlage:  2255/2013 
DokumenttypBezeichnungAktionen
Dokument anzeigen: Vorlage Dateigrösse: 25 KB Vorlage 25 KB
Dokument anzeigen: Anlage 1 a) AVEA GmbH & Co. KG Bilanz Dateigrösse: 66 KB Anlage 1 a) AVEA GmbH & Co. KG Bilanz 66 KB
Dokument anzeigen: Anlage 1 b) AVEA GmbH & Co. KG GuV Dateigrösse: 50 KB Anlage 1 b) AVEA GmbH & Co. KG GuV 50 KB
Dokument anzeigen: Anlage 1 c) AVEA GmbH & Co. KG Lagebericht Dateigrösse: 155 KB Anlage 1 c) AVEA GmbH & Co. KG Lagebericht 155 KB
Dokument anzeigen: Anlage 1 d) AVEA GmbH & Co. KG Finanzkennzahlen Dateigrösse: 122 KB Anlage 1 d) AVEA GmbH & Co. KG Finanzkennzahlen 122 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2   AVEA Tochtergesellschaften Dateigrösse: 89 KB Anlage 2 AVEA Tochtergesellschaften 89 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.1a) AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co .KG Bilanz Dateigrösse: 57 KB Anlage 2.1a) AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co .KG Bilanz 57 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.1b) AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG GuV Dateigrösse: 48 KB Anlage 2.1b) AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG GuV 48 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.1c) AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG Lagebericht Dateigrösse: 83 KB Anlage 2.1c) AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG Lagebericht 83 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.2a) ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bilanz Dateigrösse: 64 KB Anlage 2.2a) ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bilanz 64 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.2b) ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH GuV Dateigrösse: 61 KB Anlage 2.2b) ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH GuV 61 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.2c) ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Lagebericht Dateigrösse: 62 KB Anlage 2.2c) ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Lagebericht 62 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.3a) AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG Bilanz Dateigrösse: 81 KB Anlage 2.3a) AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG Bilanz 81 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.3b) AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG GuV Dateigrösse: 71 KB Anlage 2.3b) AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG GuV 71 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.3c) AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG Lagebericht Dateigrösse: 84 KB Anlage 2.3c) AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG Lagebericht 84 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.4a) AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH Bilanz Dateigrösse: 45 KB Anlage 2.4a) AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH Bilanz 45 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.4b) AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH GuV Dateigrösse: 44 KB Anlage 2.4b) AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH GuV 44 KB
Dokument anzeigen: Anlage 2.4c) AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH Lagebericht Dateigrösse: 37 KB Anlage 2.4c) AVEA Entsorgungsbetriebe Verwaltungsgesellschaft mbH Lagebericht 37 KB
Dokument anzeigen: Anlage 3 a) AVEA Konzern Bilanz Dateigrösse: 39 KB Anlage 3 a) AVEA Konzern Bilanz 39 KB
Dokument anzeigen: Anlage 3 b) AVEA Konzern GuV Dateigrösse: 31 KB Anlage 3 b) AVEA Konzern GuV 31 KB
Dokument anzeigen: Anlage 3 c) AVEA Konzern Lagebericht Dateigrösse: 141 KB Anlage 3 c) AVEA Konzern Lagebericht 141 KB
Dokument anzeigen: Anlage 4 a) AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Bilanz Dateigrösse: 37 KB Anlage 4 a) AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Bilanz 37 KB
Dokument anzeigen: Anlage 4 b) AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH GuV Dateigrösse: 35 KB Anlage 4 b) AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH GuV 35 KB
Dokument anzeigen: Anlage 4 c) AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Lagebericht Dateigrösse: 36 KB Anlage 4 c) AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Lagebericht 36 KB

Frau Bürgermeisterin Lux lässt zunächst über die Punkte 1, 3 und 4 der Vorlage abstimmen.

 

Beschluss:

 

1. Den Vertretern der Stadt Leverkusen in den zuständigen Organen der AVEA GmbH & Co. KG wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt, folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

 

a. Der Jahresabschluss 2012 wird mit einer Bilanzsumme von 112.345.392,61 € und einem Jahresüberschuss von 5.647.717,98 € (inklusive 2.336.267,19 € Gewinne der Tochtergesellschaften aus dem Vorjahr) gem. beigefügter Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung festgestellt sowie der Lagebericht genehmigt (Anlage 1 der Vorlage).

 

b. Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.647.717,98 € wird in Höhe von 1.900.000,00 € dem Darlehenskonto der Stadt Leverkusen und mit einem Betrag von 1.900.000,00 € dem Darlehenskonto des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes gutgeschrieben. Der restliche Betrag in Höhe von 1.847.717,98 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

c. Der Komplementärin sowie deren Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

 

d. Der Geschäftsführer als Vertreter der AVEA GmbH & Co. KG in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften wird ermächtigt, die in Anlage 2 der Vorlage genannten Beschlüsse zu fassen.

 

e. Der Konzernabschluss der AVEA-Konzerngesellschaften wird gebilligt

(Anlage 3 der Vorlage).

 

3. Den Vertretern der Stadt Leverkusen in den zuständigen Organen der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt, folgenden Beschlüssen zuzustimmen:

 

a. Der Jahresabschluss 2012 wird mit einer Bilanzsumme von 50.654,74 € und einem Jahresüberschuss von 2.104,00 € gem. beigefügter Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht (Anlage 4 der Vorlage) festgestellt.

 

b. Der Jahresüberschuss 2012 wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

 

c. Dem Geschäftsführer wird für das Jahr 2012 Entlastung erteilt.

 

4. Den Vertretern der Stadt in den zuständigen Organen der AVEA GmbH & Co. KG und der AVEA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt und der Geschäftsführer als Vertreter der AVEA GmbH & Co. KG in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften wird ermächtigt, Rödl & Partner, Köln, zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2013 der betreffenden Gesellschaften zu bestellen.

 

dafür:          55  (OB, 19 CDU, 16 SPD, 7 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 1 BÜRGERLISTE, 4 FDP, 4 Die Unabhängigen, 2 OP, Dr. Becker)

Enth.:          10  (6 BÜRGERLISTE, 3 pro NRW, 1 DIE LINKE)

 

Anschließend lässt Frau Bürgermeisterin Lux über den Punkt 2 der Vorlage abstimmen.

 

Beschluss:

 

2. Den Vertretern der Stadt Leverkusen in den zuständigen Organen der AVEA GmbH & Co. KG wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung erteilt, der Entlastung des Aufsichtsrates zuzustimmen.

 

dafür:          48  (OB, 16 CDU, 14 SPD, 6 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 4 FDP, 4 Die Unabhängigen, 2 OP, Dr. Becker)

Enth.:          10  (6 BÜRGERLISTE, 3 pro NRW, 1 DIE LINKE)

 

Rf. Geisel, Rh. Hasivar, Rh. Stefan Hebbel, Rh. Ippolito, Rh. Manglitz und Rh. Omankowsky haben an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen.