Beschluss:

 

2. Der Wirtschaftsplan 2014 (Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KSL wird in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung wie folgt beschlossen:

 

a) Im Erfolgsplan werden festgesetzt:

 

Erträge:                       4.692.950 €

Aufwendungen:         14.253.900 €

 

b) Im Vermögensplan werden festgesetzt:

 

Einnahmen:                   192.250 €

Ausgaben:                     192.250 €

 

c) Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

 

d) Die Stellenübersicht wird in der beigefügten Fassung beschlossen.

 

e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2014 wird auf 4.000.000 € festgelegt.

 

f) Die Betriebsleitung der KSL wird ermächtigt, Verbindlichkeiten in Höhe von 192.250 € für die Maßnahmen aus dem Vermögensplan einzugehen.

 

3. Der Zuführung einer Verlustabdeckung in Höhe von 8.300.920 € aus der Kernverwaltung an die KSL wird zugestimmt. Damit verringert sich das Eigenkapital/der Rücklagenbestand um 1.260.030 €.

dafür:          53  (OB, 20 CDU, 16 SPD, 7 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 5 FDP, 3 Die Unabhängigen, 1 DIE LINKE)

dagegen:   10  (7 BÜRGERLISTE, 3 pro NRW)

Enth.:            3  (2 OP, 1 ÖDP)