Beschluss:
1. Der Wirtschaftsplan 2018 (Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KSL wird in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung wie folgt beschlossen:
a) Im Erfolgsplan werden festgesetzt:
Erträge: 5.177.550 €
Aufwendungen: 16.134.650 €
Zinsen und Steuern: 17.550 €
Auflösung Sonderposten: -97.100 €
Ergebnis vor Zuschuss Kernverwaltung: -10.877.550 €
b) Im Vermögensplan werden festgesetzt:
Einnahmen: 490.000 €
Ausgaben: 490.000 €
c) Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.
d) Die Stellenübersicht wird in der der Vorlage beigefügten Fassung beschlossen.
e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 wird auf 7.000.000 € festgelegt.
f) Die Betriebsleitung der KSL wird ermächtigt, Verbindlichkeiten in Höhe von 490.000 € für die Maßnahmen aus dem Vermögensplan einzugehen.
2. Der Zuführung einer Verlustabdeckung in Höhe von 9.058.500 € aus der Kernverwaltung an die KSL wird zugestimmt. Damit verringert sich das Eigenkapital/der Rücklagenbestand der KSL um 1.819.050 €.
dafür: 43 (OB, 15 CDU, 13 SPD, 5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 3 OP, 2 FDP, 2 Soziale Gerechtigkeit, 1 DIE LINKE, Rh. Dietrich)
dagegen: 6 (4 BÜRGERLISTE, 2 PRO NRW)