Betreff
Programmplanung (Teilvorlage 4) des Teilbetriebes FORUM für die Spielzeit 2023/2024
Vorlage
2023/2070/1
Aktenzeichen
416-cls
Art
Beschlussvorlage
Referenzvorlage
Untergeordnete Vorlage(n)

 

Beschlussentwurf:

 

1. Dem ergänzenden Programmentwurf in der Anlage der Ergänzungsvorlage wird zugestimmt.

 

2. Verträge können bis zu einem Gesamtvolumen von 702.000 € abgeschlossen werden.

 

 

gezeichnet:

In Vertretung

Adomat

 

 

Begründung:

 

Die KSL bittet um Zustimmung für das in der Anlage vorgelegte ergänzende (Teil)Programm.

 

 

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

Wirtschaftsplan KSL. Wie im Beschlussentwurf unter 2. beschrieben

 Ja – ergebniswirksam

Produkt:       Sachkonto:      

Aufwendungen für die Maßnahme:      

Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       %

Name Förderprogramm:      

Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.      

Beantragte Förderhöhe:      

 

 Ja – investiv

Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:      

Auszahlungen für die Maßnahme:      

Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       %

Name Förderprogramm:      

Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.      

Beantragte Förderhöhe:      

 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

 Ansätze sind ausreichend

 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle      

 in Höhe von      

 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:      

 Personal-/Sachaufwand:      

 Bilanzielle Abschreibungen:      

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

 Aktuell nicht bezifferbar

 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:      

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):      

Produkt:       Sachkonto      

 

Einsparungen ab Haushaltsjahr:      

 Personal-/Sachaufwand:      

Produkt:       Sachkonto      

 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:            

 

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz  betroffen

Nachhaltigkeit

 

kurz- bis

mittelfristige Nachhaltigkeit

langfristige Nachhaltigkeit

 

 ja   nein

 ja   nein

 ja   nein

 ja   nein

 

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

 

Die Vorlage konnte aufgrund laufender Abstimmungen inhaltlich erst kurzfristig fertiggestellt werden. Aufgrund der für die Veröffentlichung des Saisonprospektes als auch die der Eröffnung der Spielzeit zu Grunde liegenden Zeitplanung muss eine Beschlussfassung noch innerhalb der Sitzung des Betriebsausschusses am 07.03.2023 erfolgen.